ഡല്‍ഹി: അപകട സാധ്യതയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു.
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഏകദേശം 9,500 ബാങ്കിംഗ് ധനകാര്യസ്ഥാനപനങ്ങളുട പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.
കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒരു പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസര്‍ നിയമിക്കാനും ഒപ്പം വരെ പത്തു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സംശയകരമായ എല്ലാ പണവും ഇടപാടുകളും നിരീക്ഷിക്കാനും ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.
ഈ കമ്പനികള്‍ ജനുവരി 31, 2018 ലെ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടില്ലെന്നും സൂചനയുണ്ട്.സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
അദാനി ക്യാപ്പിറ്റല്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ആനന്ദ് കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഹോള്‍ഡിംഗ്‌സ് പ്രൈവറ്റ്. ലിമിറ്റഡ്, അരിഹംത് ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡ്, ഏഷ്യന്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ്, Avon മണി പരിഹാരം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ബിംദല് ഫിംവെസ്ത്., ബോംബെ വാതക കൊളംബിയ ലിമിറ്റഡ്, ചെല്ലൊ ക്യാപിറ്റല്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡി.എല്‍.എഫ് ഫിംവെസ്ത് ലിമിറ്റഡ്, ഇറോസ് വ്യാപാരികള്‍ (എഫ്) ലിമിറ്റഡ്,, ഇന്‍ഡിഗോ ഫിന്ചപ് പ്രൈവറ്റ് ഫ്യുവല്‍ ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് കമ്പനികള്‍.
നോട്ടു നിരോധനം നിലവില്‍ വന്നതിനു ശേഷം നിരവധി ഗ്രാമീണ നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി നിരോധിത കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ മാറ്റം ചെയ്താതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Discussion about this post