ഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതിയായ നീരവ് മോദിയുടെ 253.62 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ...
പഞ്ചാബ് നാഷ്ണല്‍ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യവിട്ട് ഒളിവില്‍ പോയ നീരവ് മോദിയുടെ സഹായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്റര്‍പോളിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈജിപ്തില്‍ നിന്ന് സിബിഐയാണ് ...
ലണ്ടന്‍: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് 14,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാനുളള ഉത്തരവില്‍ യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ നീരവ് മോദിയുടെ ഭാര്യ ആമി മോദിക്കെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇന്റർപോൾ. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിരവ് മോദി 13,500 കോടിയുടെ ...
ഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളായ നീരവ് മോദി, മെഹുല്‍ ചോക്‌സി എന്നിവരുടെ 1,350 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അമൂല്യവസ്തുക്കള്‍ തിരികെ എത്തിച്ചതായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ...
മുംബൈ: നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസില്‍ വിവാദ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ മൂന്നിടത്തെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടി ബൃഹാന്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍. 9.5 കോടിയുടെ നികുതി കുടിശ്ശികയാണ് നീരവ് ...
നീരവ് മോദിയെ ‘ഒളിച്ചോടിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി’യായി മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയ് മല്യയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസാക്കിയ തട്ടിപ്പ് വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്ന ...
പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽനിന്ന് 13,500 കോടി വെട്ടിച്ച് രാജ്യംവിട്ട വജ്രവ്യവസായി നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരനെതിരെ ഇന്റർപോൾ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ്. നെഹൽ ദീപക് മോദിക്കെതിരെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് ...
കളളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ നീരവ് മോദിയുടെ പാസ്‌പോർട്ട് വിദേശ കാര്യമന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകൾ സ്ഥിതീകരിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് വിദേകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ ലോക്‌സഭയിൽ ...
ഡല്‍ഹി: പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയായ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ മരവിപ്പിച്ചു. എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഇടപെടലിന് പിന്നാലെയാണ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കാന്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് ...
നീരവ് മോദിയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ല.ഇത് നാലാം തവണയാണ് നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുന്നേത്.യു കെ റോയല്‍ കോടതിയാണ് ജാമ്യം നിരസിച്ചത്. നീരവ് മോദി പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും തെളിവ് ...
പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യംവിട്ട വജ്ര വ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ലണ്ടന്‍ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റര്‍ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.മെയ് ...
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ലണ്ടനില്‍ അറസ്റ്റിലായ നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ത്യ എതിര്‍ക്കും. ലണ്ടനിലെത്തുന്ന എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം നീരവ് മോദിക്കെതിരായ തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിന്‍സ്റ്റര്‍ ...
വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ട നീരവ് മോദി അറസ്റ്റിലായി.ലണ്ടനില്‍ നിന്നാണ് മോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.മോദിയെ വിട്ടു കിട്ടണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയിലാണ് നടപടി.നീരവ് മോദിയെ ഇന്നു തന്നെ ...
ഇന്ത്യയിലെ കുറ്റവാളികളെ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഇടമായി ബ്രിട്ടന്‍ മാറുന്നുവെന്ന ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ബ്രിട്ടന്‍ സാമ്പത്തീക കുറ്റവാഴികളായ നീരവ് മോദിയേയും, വിജയ് മല്യയേയും കൈമാറാന്‍ സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ...
പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും ഉയര്‍ത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കി കേന്ദ്രം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദാവോസ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക സംഘത്തില്‍ നീരവ് മോദി ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ...
