ന്യൂഡൽഹി : വിദേശ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ഗോവ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചൗഗുലെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്.ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ടിൻ്റെ (ഫെമ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയതെന്ന് ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു
. ചൗഗുലെ ആൻഡ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (സിസിപിഎൽ), ചൗഗുലെ സ്റ്റീംഷിപ്പ് ലിമിറ്റഡ് (സിഎസ്എൽ), പിപി മഹാത്മെ ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ പരിസരം, ചൗഗുലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഏഴ് വസതി , സിഎസ്എൽ മങ്കേഷിൻ്റെ മുൻ എംഡിയും സിഎഫ്ഒയുമായ സിഎ പ്രദീപ് മഹാത്മെ. ഗോവയിലും മുംബൈയിലും സാവന്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു.
യുകെയിലെ ഗുർൺസി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒന്നിലധികം വിദേശ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സബ്സിഡിയറികളിലൂടെയും ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് 228 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വകമാറ്റിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ ഓഫ്ഷോർ ഘടനകൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.. പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു
Discussion about this post