കേസ് ഒത്തുത്തീർപ്പാക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ട് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പരാതിനൽകിയ അനീഷ് ബാബു മുൻപ് തട്ടിപ്പുകേസിൽ പ്രതിയായ വ്യക്തിയെന്ന് വിവരം. അഞ്ച് വർഷംമുന്നേ കോടികൾ ...
നാഷണൽ ഹെറാൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 142 കോടി രൂപ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയക്കുംരാഹുലിനും ലഭിച്ചെന്നും പ്രാഥമികമായി ഇരുവർക്കുമെതിരായ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്നും ഇഡി. ഇഡി കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കുന്ന റോസ് അവന്യു ...
ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ഹെറാൽഡ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധിയ്ക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്കും കുരുക്ക് മുറുകുന്നു. ഇരുവരെയും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളാക്കി ഇഡി ...
ന്യൂഡൽഹി : നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളായ സോണിയയുടേയും രാഹുലിന്റേയും 700 കോടിയുടെ ആസ്തി കണ്ടുകെട്ടാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഡൽഹിയിലേയും മുംബൈയിലേയും ലഖ്നൗവിലേയും രജിസ്ട്രാർ ...
തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയ്ക്ക് ഇ ഡിയും കുരുക്ക് മുറുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. എസ്എഫ്ഐഒയോട്ഇഡി രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ...
കൊച്ചി: പ്രമുഖ വ്യവസായിയും നിർമ്മാതാവുമായ ഗോകുലം ഗോപാലന് വീണ്ടും നോട്ടീസയച്ച് ഇഡി. ഈ മാസം 22 ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദേശം. നേരിട്ട് എത്തുകയോ പ്രതിനിധിയെ ...
ന്യൂഡൽഹി: എസ്ഡിപിഐ പണമിടപാടുകളിൽ അടിമുടി ദുരൂഹതയെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. സംഭാവന എന്ന രീതിയിൽ വൻ തുക നൽകിയവർക്ക് തത്തുല്യമായ തുക മൂൻകൂട്ടി ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായാതായണ് ...
പാലക്കാട്: കോട്ടയത്തും പാലക്കാടും എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിൽ ഇഡി പരിശോധന. വാഴൂർ സ്വദേശി നിഷാദ്, ഒറ്റപ്പാലം പനമണ്ണ സ്വദേശിയായ പ്രവാസിയുടെ വീട്ടിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ...
മലപ്പുറം: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറത്തെ എസ്ഡിപിഐ ഓഫീസിൽ ഇഡിയുടെ പരിശോധന. എസ്ഡിപിഐ ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷൻ എം.കെ ഫൈസി അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഇഡി സംഘം ...
ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രിട്ടീഷ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമം ബി.ബി.സിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ വിഭാഗമായിരുന്ന ബി.ബി.സി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 3.44 കോടി രൂപ പിഴയിട്ട് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) . ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ ...
കൊച്ചി: ചൈനീസ് ഇന്‍സ്റ്റന്‍ഡ് ലോണ്‍ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി കേസില്‍ രണ്ട് മലയാളികള്‍ കൂടി റിമാന്‍ഡില്‍. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ്, ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി വര്‍ഗീസ് ...
റാഞ്ചി : പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ആയുഷ്മാൻ യോജന പദ്ധതിയിൽ തട്ടിപ്പുമായി ഝാർഖണ്ഡിലെ വിവിധ ആശുപത്രികൾ. 40 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് ഝാർഖണ്ഡിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ...
എറണാകുളം: നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിറിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുമായി പോലീസ്. പണം നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്റെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ...
തിരുവനന്തപുരം: നടി ധന്യമേരി വർഗ്ഗീസിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി. ഫ്‌ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് നടപടി. പേരൂർക്കടയിലും പട്ടത്തുമുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 1.56 ...
എറണാകുളം : നടനും നിർമ്മാതാവുമായ സൗബിൻ ഷാഹിറിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്. പറവ ഫിലിംസ് കമ്പനി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ...
മുംബൈ: ലോട്ടറി രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ വ്യവസായി സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ വസതികളിലും കേന്ദ്രങ്ങളും പരിശോധന നടത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ മരുമകനും വിസികെ ...
ന്യൂഡൽഹി : ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇഡി റെയ്ഡ്. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിയമം (ഫെമ) ലംഘിച്ചതായുള്ള സൂചനയിലാണ് തുടർ പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നീ ...
മുംബൈ: ആമസോൺ, ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് വെൻഡേഴ്‌സിനെതിരെ നടപടി. ഇ-കൊമേഴ്സ് ഭീമൻമാരിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കച്ചവം നടത്തുന്ന 16 ഇടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ...
ന്യൂഡല്‍ഹി: എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ചമഞ്ഞ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വ്യവസായിയില്‍ നിന്നും അഞ്ചുകോടി രൂപ തട്ടാന്‍ നീക്കം . വ്യവസായിയുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചെത്തിയ വക്കീലിന്റെ ഇടപെലിലാണ് ...
ന്യൂഡൽഹി : കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ പി സതീഷ് കുമാർ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജിയാണ് ...
