ഇന്ത്യയില്‍ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ട വ്യവസായികളായ നീരവ് മോദിയയെയും വിജയ് മല്ല്യയെയും മുന്‍ സി.ബി.ഐ ഡയറക്ടര്‍ അലോക് വര്‍മ്മ സഹായിച്ചുവെന്ന ആരോപണം പുറത്ത് വന്നു. ...
പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും 13,400 കോടിയുടെ വായ്പ എടുത്തതിനു ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ 637 കോടിയുടെ സ്വത്ത് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുകെട്ടി . ...
പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇന്ത്യ വിട്ട ആഭരണ വ്യാപാരികളായ നീരവ് മോദിയുടെയും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയുടെയും ബംഗ്ലാവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രാ സര്‍ക്കാര്‍. ബംഗ്ലാവുകള്‍ ...
പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ രത്‌ന വ്യാപാരിയായ നീരവ് മോദിയെ യു.കെയില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയം യു.കെയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ...
ഡല്‍ഹി: പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി നീരവ് മോദിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് വിലയേറിയ ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ അമ്പതിലധികം അതിസമ്പന്നരുടെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നു.നീരവ് മോദിയില്‍ നിന്ന് ...
ലണ്ടന്‍: കോടികളുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തി വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയ നീരവ് മോദിക്കെതിരെ ഇന്റര്‍പോള്‍ റെഡ് കോര്‍ണര്‍ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സി.ബി.ഐയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ഇന്റര്‍പോളിന്റെ നടപടി. റെഡ്‌കോര്‍ണര്‍ നോട്ടീസ് ...
ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ട ജ്വല്ലറി ഉടമ നീരവ് മോദിക്കെതിരെ ഇന്റര്‍പോള്‍ റെഡ് കോര്‍ണര്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കി. പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും 13,000 ...
പിഎന്‍ബി വായ്പാ തട്ടിപ്പില്‍ രാജ്യംവിട്ട നീരവ് മോദിയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. 170 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കണ്ടുകെട്ടി ഉത്തരവിറക്കി്. പണമിടപാട് നിരോധന ...
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതിയായ നീരവ് മോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തില്‍ ഹോങ്കോങ്ങിനു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ചൈന. നീരവ് മോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായ വി.കെ.സിംഗ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ...
പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും 13,000 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത് തിരിച്ചടക്കാത്ത വ്യവസായിയായ നീരവ് മോദി ഹോങ്കോങ്ങിലുണ്ടെന്ന വിവരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നീരവ് മോദിയെ അറസ്റ്റ് ...
പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി തട്ടിപ്പ് നടത്തി വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന നീരവ് മോദിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 523 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജപ്തി ചെയ്തു. കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമപ്രകാരമാണ് ...
ഡല്‍ഹി: വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയും അമ്മാവന്‍ മേഹുല്‍ ചോക്‌സിയും 2008 മുതല്‍ പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ തട്ടിപ്പുനടത്തിയതായി സി.ബി.ഐ. വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ മൂക്കിന്‍തുമ്പത്ത് നടന്ന ...
ഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കേ തന്റെ ബാധ്യതകള്‍ ബാങ്ക് പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടിയെന്ന് നീരവ് മോദി. തിരിച്ചടക്കാനുള്ളത് 5000 കോടിയില്‍ താഴെ മാത്രമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പിഎന്‍ബി അധികൃതര്‍ക്ക് ...
നീരവ് മോദി യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ കോടികളും കുംഭകോണത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കമെന്ന് ബിജെപി. കുംഭകോണം നടന്നത് യുപിഎ ഭരണകാലത്താണ്. നീരവിന്റെ ആഭരണപ്രദര്‍ശന വേദി രാഹുല്‍ ...
ദാവോസിലെ ബിസിനസ് മീറ്റില്‍ മോദിക്കൊപ്പം നീരവ് മോദി ഫോട്ടോ എടുത്തുവെന്നത് വിവാദമാക്കിയ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നീക്കം മുളയിലെ പ്രതിരോധിച്ച് ബിജെപി. പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് ...
